وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه هشتم مرداد نوشت که این افراد، شرکت‌ها و شناورها بخشی از ساختاری هستند که تحت مدیریت حسین (محمدحسین) شمخانی، فرزند مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت می‌کنند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است که حسین شمخانی با تکیه بر نفوذ پدرش در بالاترین سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی و از طریق فساد گسترده، ناوگان بزرگی از نفت‌کش‌ها و کشتی‌های باری را ایجاد و اداره کرده است.
این شبکه نفت، فرآورده‌های نفتی و سایر محموله‌ها را از ایران و روسیه به مشتریانی در سراسر جهان منتقل کرده و ده‌ها میلیارد دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و خانواده شمخانی ایجاد کرده است.
علی شمخانی، نیز پیش‌تر در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا تحریم شده بود.
اتحادیه اروپا ۳۰ تیر حسین شمخانی را به‌همراه چند شرکت وابسته به او به‌دلیل نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان نفتی مخفی این کشور موسوم به «ناوگان سایه» تحریم کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این‌باره گفت: «امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان می‌دهد که چگونه نخبگان حکومت ایران با سوءاستفاده از موقعیت‌های خود، ثروت‌های کلان می‌اندوزند و اقدامات خطرناک حکومت را تامین مالی می‌کنند.»
در ادامه بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که خانواده شمخانی با استفاده از ثروت‌های نامشروع خود به امکاناتی دست یافته‌اند که برای مردم عادی ایران دست‌نیافتنی است؛ از جمله مالکیت املاک لوکس در نقاط مختلف جهان و دریافت گذرنامه‌های خارجی در ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان.
این گذرنامه‌ها به آنها امکان می‌دهد که بدون جلب توجه سفر کنند و در معاملات بین‌المللی، ارتباط خود با جمهوری اسلامی را پنهان نگه دارند.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه و همچنین اسنادی که به دستش رسیده، دی‌ماه گذشته گزارش دادحسین شمخانی و چند نفر از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری استفاده کردند و پاسپورت این کشور را گرفتند تا به سیستم بانکی بین‌المللی دسترسی داشته باشند.
چه کسانی در لیست جدید تحریم‌ها قرار دارند؟
محمدحسین شمخانی، متولد ۱۹ آوریل ۱۹۸۴ در تهران، دارای تابعیت ایران و دومینیکا که با نام‌های مستعار هوگو حایک و هکتور شناخته می‌شود.
علیرضا درخشان دارای تابعیت ایران و دومینیکا با نام‌های مستعار «کاپیتان دی» و «علیرضا الله‌کرم» نیز شناخته می‌شود و به محمدحسین شمخانی مرتبط است.
الیزابتا کاددو، شهروند ایتالیا، یِو دِماژور، شهروند بلژیک، هکتور وارلا د لئون، شهروند پاناما، متیو فیلیپ، اهل بریتانیا، ثمود محسن العزاوی، شهروند عراق به همراه پنج شهروند هند با نام‌های محمد رفیق حبیب‌الله، جاکوب کوریان، پانکاج پاتل، الیاس جعفر تمبه و دانیل کومار نایر از دیگر افراد این لیست هستند.
علاوه بر این افراد نام شرکت‌های صدر کو، جهان تک رویان پارس، بهینه، بهراد سلیوان در کنار بیش از ۷۰ شرکت هندی، اماراتی، چینی، سوییسی و ... در این لیست دیده می‌شود.
وزارت خارجه آمریکا: جمهوری اسلامی درآمد نفت را صرف تروریسم و سرکوب داخلی می‌کند
وزارت خارجه آمریکا از تحریم ۲۰ نهاد و ۱۰ کشتی که در تجارت نفت و محصولات پتروشیمی ایران نقش داشته‌اند، خبر داد و گفت که هدف از این تحریم‌ها، قطع جریان درآمدی حکومت جمهوری اسلامی است که از آن برای «حمایت از تروریسم در خارج از کشور و سرکوب مردم خود» استفاده می‌کند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی با کمک شبکه‌ای از تسهیل‌گران غیرقانونی حمل‌ونقل در حوزه‌های قضایی مختلف انجام می‌شود؛ افرادی که با پنهان‌کاری و روش‌های فریبنده، محموله‌های ایرانی را بارگیری و به کشورهای ثالث منتقل می‌کنند.
در میان تحریم‌شدگان، چهارمین ترمینال مستقر در چین نیز دیده می‌شود که به‌طور مکرر نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را از کشتی‌های تحریم‌شده دریافت کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه، شرکت انتقال نفت «ژوشان جین‌ران» که در منطقه بندری ژوشان چین فعالیت دارد، در آوریل، تخلیه نفت‌کش تحریم‌شده «ویولا» را تسهیل کرده است. همچنین این شرکت در تخلیه نفت‌کش تحریم‌شده «رانی» نیز نقش داشته و دست‌کم شش محموله نفت خام ایران را دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، کشتی‌های تحت مدیریت این نهادها تاکنون میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را جابه‌جا کرده و نقش کلیدی در زنجیره صادرات جمهوری اسلامی ایفا کرده‌اند. این کشتی‌ها همچنین به‌طور منظم در فعالیت‌های «تاریک» و روش‌های فریبنده دریایی مشارکت داشته‌اند که به گفته آمریکا، امنیت دریانوردی و جریان تجارت جهانی را تهدید می‌کند.
